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Instituto Mexicano de Psicooncologia

2016 - 2019 8.0

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HSBC MÉXICO

2016 - 2019 ANALISTA DE PLD

Monitoreo de trasaccionalidad de clientes dentro de sistema bancario, cuyo objetivo es detectar patrones derivados del delito financiero, como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Mitigación del riesgo financiero de acuerdo a la FIM y BIM, buscando el cumplimiento de todas las normas.
Generación de documento con evidencia de detalle para reporte a las autoridades.